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海南彩票第一人白小姐涉嫌走私 被提起公诉

出处:本站原创   发布时间:2019-11-08   您是第 位浏览者

  之后于1992年又共同发行公共建设彩票(俗称小彩),受到当地不少民众追捧,安徽快三电视黄大仙射箭图网址图表。白秀华由此“名噪海南”;

  白秀华退出彩市后,民间有人借她“白小姐”的名头非法自设奖金开奖,发展起了一个不正常的行业——私彩;

  近日被提起公诉,海南华和信贸易有限公司等4公司成为被告单位,白秀华等7被告人被控犯有走私普通货物罪。

  这起案件由海口海关缉私局侦查终结,于2005年7月15日移送海口市人民检察院审查起诉。

  检察机关指控:白秀华为了便于在海南开展贸易,1998年8月7日和2000年8月14日在海南分别注册成立了海南华和信公司与洋浦佳华公司,并让华洋办事处的职员同时兼任华和信公司与洋浦佳华公司的职务。2001年9月28日,白秀华又在海南洋浦注册成立了洋浦海宏公司。

  我省执行的国家边贸政策规定,必须是省内有边贸经营权的企业与越南企业及其它贸易机构发生真实的贸易行为,要求边贸获取货物必须产于越南。从越南港口启运,且所进口货物必须提供真实有效的越南产地证书。

  2000年,白秀华决定利用海南八所口岸对越边贸可享受减半征税的优惠政策,将华洋公司向新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司订购的原产于马来西亚的混合植物油运到八所口岸以边贸形式走私入境,在国内销售牟利。

  检察机关诉称:2000年初,白秀华为能够虚构与越南企业的贸易活动,隐瞒货物真实来源,伪报贸易性质,进而享受减半征税的优惠,决定以华和信公司与洋浦佳华公司套用被告人文其儒及东方边贸公司名义,以边贸形式进口混合植物油。白秀华与文其儒及东方边贸公司三方约定,每吨混合植物油付给东方边贸公司一定的代理费用。

  为使运输混合植物油的船舶抵达八所港后能顺利靠港卸货,白秀华委托八所外代公司作为船舶代理公司,代理船舶联检和靠港卸货,按航次支付给八所外代公司代理费。而实际进口活动中,东方边贸公司却违反国家边贸管理规定,擅自将其边贸经营权有偿转让给白秀华私人公司,完全放弃应尽职责及义务,积极协助白秀华等人完成走私活动。

  为制造货物是从越南进口的假象,白秀华指使华洋公司股东白秀满(在逃,另案处理)到越南鸿基找了一家代理公司,假借这个公司的名义和东方边贸公司签订购货协议,委托该公司在越南购买假“原产地证书”并办理船舶到越南港口后的相关手续。

  为使“买证事宜”顺利进展,白秀满在越南私刻了多枚越南相关部门印章,将这些工具材料准备好后全部交给白秀华。9832万众堂论坛香港“β-淀粉样蛋白”与阿

  准备工作就绪后,白秀华以华洋公司的名义在新加坡供货方——新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司购买棕榈油、豆油等植物油,然后租船将油从马来西亚运到越南。其中一批油卸到事先租用的油罐里,再由白秀华联系船只将油装船运往海南八所港。之后,委托东方边贸公司以边贸形式报关进口。

  另一部分航次的船舶将油运到越南一港口后根本没有靠港,而是在海上稍做停留后,直接运到八所由东方边贸公司以边贸形式报关进口。因此这些航次的船舶无法取得越方港口签发的“离港证书”。而他们报关用的“离港证书”是由王英祥按照白秀华的指示,伙同八所外代公司的吴多智在八所私自伪造的。

  从2000年8月23日到2001年5月11日,白秀华先后委托东方边贸公司在八所口岸以边贸形式申报进口了21船,合计22,287.274吨混合植物油。经鉴定,其中有17船货物的越南“原产地证书”20船货物的外贸合同属于虚假单证。此后她又用同样的方式申报进口了26,216.471吨混合植物油。

  这些混合植物油入境后,白秀华安排许莉芬负责省外销售,王英法(另案处理)负责省内销售。

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